证券代码：600763           证券简称：通策医疗      编号：临2017-060  

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2017年8月2日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》

 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计公告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。公司关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日

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