证券代码：600763          证券简称：通策医疗      编号：临2017-054

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日