股票代码：600763 SH
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2016-025
通策医疗投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案：无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,908,859 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.48 |
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵玲玲女士、公司独立董事吴清旺先生均因公出差未出席本次股东大会，经出席董事会半数以上董事推举，公司董事王仁飞先生主持本次股东大会，会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事长赵玲玲女士、公司独立董事吴清旺先生均因公出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄浴华女士出席了本次股东大会；其他公司高管及见证律师列席本次股东大会。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 177,908,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 177,908,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 177,908,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 177,908,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 177,908,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 177,908,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 69,672,859 | 99.99 | 4,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
注. 因本议案涉及关联交易，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（持有公司股份108,232,000股）对本项议案回避表决，合计回避表决股数108,232,000股。
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
4 | 《通策医疗投资股份有限公司2015年度利润分配方案》 | 45,512,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | 《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司、杭州口腔医院有限公司债务承继事项暨浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院有限公司提供担保的议案》 | 45,512,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》 | 45,508,859 | 99.99 |
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