证券代码：600763            证券简称：通策医疗              编号：临2016-008

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2016年3月1日在杭州灵溪北路21号公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长赵玲玲女士主持，公司监事以及公司经营班子部分成员列席了本次会议，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年度报告摘要》，提请公司股东大会审议。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年度董事会报告》，提请公司股东大会审议。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年度财务决算报告》，提请公司股东大会审议。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年度利润分配方案》，提请公司股东大会审议。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年度社会责任报告》

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司、杭州口腔医院有限公司债务承继事项暨浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院有限公司提供担保的议案》，提请公司股东大会审议。

（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司、杭州口腔医院有限公司债务承继事项暨浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院有限公司提供担保的公告》）

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

八、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司为杭州口腔医院有限公司提供品牌授权及咨询管理服务的关联交易议案》

（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司为杭州口腔医院有限公司提供品牌授权及咨询管理服务的关联交易公告》）

同意：5票；弃权：0票；反对：0票。

九、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》

  公司决定召开2015年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

  特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日