股票代码：600763 SH
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-009 通策医疗投资股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2018 年1月16日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议议案以电子邮件方式送达 各位监事。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》 和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议： 一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。 鉴于本公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司监事会须进行换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。 本公司部分股东及监事会提名第八届监事会监事候选人名单如下： 1、本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为本公司第八届监事会监事候选人。 2、公司监事会提名臧焕华先生为本公司第八届监事会监事候选人。 3、经公司职工代表大会民主选举，一致选举王维倩女士为公司职工监事。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《通策医疗投资股份有限公司章程》。 表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。 三、审议通过《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易议案》。 监事会审核后认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司业务扩张带来的流动资金紧张，为公司在医疗领域的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述融资申请及与相关方签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司监事会 二〇一八年一月十七日 附：监事候选人简历： 1、臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾 任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。 现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长、通策医疗投资股份有限公司监事会监事。 2、赵敏：女，汉族，1967年出生，大学学历。1987年参加工作，曾任新昌 国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任、通策医疗投资股份有限公司办公室主任。现任通策医疗投资股份有限公司监事会监事。 3、王维倩：女，汉族，1971年出生，研究生学历。杭州口腔医院副院长、 党总支纪检委员、副主任医师、美容主诊医师 中华口腔医学会会员、国际口腔 种植学会会员、中华口腔医学会种植专委会专科会员、浙江省健康教育学会理事、国际种植协会（ITI）会员、NobelFor会员。
