股东大会会议资料  通策医疗投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会                   会议资料       二零一八年一月十二日 资料                     通策医疗投资股份有限公司            2018年第一次临时股东大会会议资料目录    一、程序文件    1. 大会会议议程    二、提交股东大会审议表决的议案    议案1    《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》资料                     通策医疗投资股份有限公司                  2018年第一次临时股东大会议程    一、现场会议时间： 2018年1月19日（星期五）下午14时30分。    网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。   二、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室    三、会议主持人：通策医疗投资股份有限公司董事长吕建明先生    四、会议议程：   （一）大会主持人宣布会议开始；   （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；   （三）宣读本次股东大会会议议案；   （四）股东或股东代表发言、提问；    (五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；   （六）大会主持人宣布监票人、计票人名单；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选；   （七）股东投票表决；   （八）计票人统计表决票和表决结果；   （九）监票人代表宣布表决结果；   （十）宣读股东大会表决决议；   （十一）律师宣读法律意见书；   （十二）大会主持人宣布闭会。 资料                     通策医疗投资股份有限公司                  2018年第一次临时股东大会议案 议案1：    《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》尊敬的各位股东：    为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2018年 1月 3 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。     公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长本次非公开发行 A 股股票 决议及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。公司第七届董事会第四十四次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。    上述议案在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。 请各位股东审议、表决。关联股东杭州宝群实业集团有限公司和吕建明先生请回避表决。                                                     通策医疗投资股份有限公司                                                         二零一八年一月十二日

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