股票代码：600763 SH
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2018-005 通策医疗投资股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的议案》为改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为宁波市民提供更好的口腔医疗服务，公司全资子公司宁波口腔医院以公开竞买的方式受让宁波海曙区新星股份经济合作社拥有的物业资产，该标的位于壹都文化广场 3#楼 。该房屋所在楼栋建筑总层数为 16层，建筑面积约为25480.67 平方米，房屋最终成交总价为人民币壹亿柒仟零柒拾贰万零肆佰捌拾玖元整。本次竞买物业完成后，将用作建设宁波口腔医院新总院。 本次交易对方不属于上市公司关联方，本次交易不构成关联交易，同时按照公司章程规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。独立董事就此次公司公开竞买物业发表独立意见，其审议和表决程序合规、合法。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的公告》。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 2、审议通过《关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司续租房屋的议案》 根据公司发展战略及城西口腔医院原租期届满的实际情况，城西口腔医院与杭州建工集团经友好协商，拟继续由城西口腔医院作为承租方向杭州建工集团承租杭州市西湖区天目山路306号办公大楼一至六层用于口腔医院经营。房屋租用面积共为5793平方米，拟定租期自2018年 1月1日起至2024年 12月31日止，共计 7年。初始年租金为人民币630万元，租赁期内年租金按上年度租金的3%递增，7年租金总计为人民币4827.35万元。 本次交易对方不属于上市公司关联方，本次交易不构成关联交易，同时按照公司章程规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司续租房屋的公告》。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二〇一八年一月六日
