证券代码：600763         证券简称：通策医疗     公告编号：2018-017                   通策医疗投资股份有限公司           2018年第二次临时股东大会决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、   会议召开和出席情况 (一)    股东大会召开的时间：2018年2月2日 (二)    股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心    5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室 (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数                                           19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             135,446,914 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）                                                   42.2426 (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。 (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。 二、   议案审议情况 (一)    非累积投票议案 1、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》   审议结果：通过 表决情况：  股东类型              同意                  反对               弃权                    票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例                                                      （%）              （%）     A股       135,446,914  100.0000         0  0.0000         0  0.0000 普通股合计:  135,446,914  100.0000         0  0.0000         0  0.0000 2、议案名称：《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公    司融资方案协议>暨关联交易的议案》   审议结果：通过 表决情况：  股东类型              同意                  反对               弃权                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例                                                      （%）              （%）     A股        27,070,218  99.4683         0  0.0000  144,696  0.5317 普通股合计:     27,070,218  99.4683         0  0.0000  144,696  0.5317 3、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计    划的议案》   审议结果：通过 表决情况：  股东类型               同意                   反对               弃权                    票数      比例（%）   票数   比例（%）   票数     比例                                                                             （%）     A股       135,272,218    99.8710  30,000    0.0221  144,696  0.1069 普通股合计:    135,272,218    99.8710  30,000    0.0221  144,696  0.1069 (二)    累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案  议案名称                       得票数        得票数占出席会是否 序号                                                   议有效表决权的  当选                                                        比例（%） 1.01   审议《提名吕建明先生为第八  134,359,460           99.1971是       届董事会董事候选人的议案》； 1.02   审议《提名章锦才先生为第八  134,359,460           99.1971是       届董事会董事候选人的议案》 1.03   审议《提名王毅女士为第八届  134,359,460           99.1971是       董事会董事候选人的议案》 1.04   审议《提名王仁飞先生为第八  134,359,460           99.1971是       届董事会董事候选人的议案》 2、关于选举独立董事的议案 议案  议案名称                        得票数        得票数占出席会是否 序号                                                    议有效表决权的 当选                                                         比例（%） 2.01  审议《提名冯晓女士为第八届董  134,329,460          99.1749是       事会独立董事候选人的议案》 2.02  审议《提名严建苗先生为第八届  134,329,460          99.1749是       董事会独立董事候选人的议案》 2.03  审议《提名吴清旺先生为第八届  134,329,460          99.1749是       董事会独立董事候选人的议案》 3、关于选举监事的议案 议案  议案名称                  得票数        得票数占出席会  是否当选 序号                                              议有效表决权的                                                   比例（%） 3.01   审议《提名臧焕华先生为  134,359,460            99.1971是       第八届监事会候选人》 3.02   审议《提名赵敏女士为第  134,359,460            99.1971是       八届监事会监事候选人》 (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案  议案名称                       同意                  反对             弃权 序号                                 票数       比例（%） 票数    比例（%） 票数     比例                                                                                        （%） 1     《通策医疗投资股份有限公司关  3,050,914  100.0000  0       0.0000   0        0.0000      于修改公司章程的议案》 2     《关于向银行申请融资并签署<   2,906,218  95.2572   0       0.0000   144,696  4.7428      浙江通策眼科医院投资管理有限      公司融资方案协议>暨关联交易      的议案》 3     《通策医疗投资股份有限公司关  2,876,218  94.2739   30,000 0.9833   144,696  4.7428      于第八届董事会独立董事薪酬计      划的议案》 4.01  审议《提名吕建明先生为第八届  1,963,460  64.3564      董事会董事候选人的议案》 4.02  审议《提名章锦才先生为第八届  1,963,460  64.3564      董事会董事候选人的议案》 4.03  审议《提名王毅女士为第八届董  1,963,460  64.3564      事会董事候选人的议案》 4.04  审议《提名王仁飞先生为第八届  1,963,460  64.3564      董事会董事候选人的议案》 5.01  审议《提名冯晓女士为第八届董  1,933,460  63.3731      事会独立董事候选人的议案》 5.02  审议《提名严建苗先生为第八届  1,933,460  63.3731      董事会独立董事候选人的议案》 5.03  审议《提名吴清旺先生为第八届  1,933,460  63.3731      董事会独立董事候选人的议案》 6.01  审议《提名臧焕华先生为第八届  1,963,460  64.3564      监事会候选人》 6.02  审议《提名赵敏女士为第八届监  1,963,460  64.3564      事会监事候选人》 (四)    关于议案表决的有关情况说明   本次会议议案1、2、3采用非累积投票制，议案4、5、6采用累积投票制， 均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票；议案1为特别决议，获得有效表 决权股份总数的2/3以上通过；议案2为关联股东回避表决的议案，关联股东杭 州宝群实业集团有限公司已回避表决。 三、   律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所    律师：邱志辉、陆新华、商学琴 2、律师见证结论意见：    浙江天册律师事务所邱志辉律师、陆新华律师、商学琴律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的决议均合法有效。 四、   备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。                                                    通策医疗投资股份有限公司                                                                2018年2月3日

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