证券简称：通策医疗          证券代码：600763        编号：临2018-033                     通策医疗投资股份有限公司                 第八届董事会第三次会议决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况    通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7 人，公司监事以及公司高管列席了本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。    二、董事会会议审议情况    会议审议并通过以下议案：    1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告》和《通 策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告正文》    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告》    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。    2、审议通过《关于修订<通策医疗投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》    为进一步规范通策医疗投资股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规及《通策医疗投资股份有限公司章程》《通策医疗投资股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，进一步修订本制度。    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。    特此公告！                                              通策医疗投资股份有限公司董事会                                                       二〇一八年四月二十六日

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