股票代码：600763 SH
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2019-028 通策医疗投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第八 次会议于 2019 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件以 书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告》和《通策医疗 投资股份有限公司 2019 年半年度报告正文》 监事会对 2019 年半年度报告审核意见：公司监事会通过对公司 2019 年半年度报 告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司落实财政部于 2017 年陆续修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融 工具列报》四项金融工具相关会计准则以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 特此公告！ 通策医疗投资股份有限公司监事会 2019 年 8 月 2 日
