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证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2019-019 通策医疗投资股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年5月22日14点15分 召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月22日 至2019年5月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》和《通策医疗投资股 √ 份有限公司2018年年度报告摘要》 2 《通策医疗投资股份有限公司2018年度董事会报告》 √ 3 《通策医疗投资股份有限公司2018年度监事会报告》 √ 4 《通策医疗投资股份有限公司2018年度财务决算报告》 √ 5 《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》 √ 6 《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》 √ 会议还将听取2018年度独立董事和审计委员会履职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司3月27日召开的第八届董事会第九次会议或第八届监事会第 六次会议审议通过，具体内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600763 通策医疗 2019/5/16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场登记方式 1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议； 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡号办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。 参会人员需现场出示上述证件原件。 （二）现场登记时间 2019年5月22日下午13点-14点。 （三）现场登记地点 浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。 六、 其他事项 会务联系人：梁皓先生、张丽女士 联系电话：0571-88970616 传真：0571-87283502 邮箱：lianghao@eetop.com;zhangli@eetop.com 与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 2019年4月26日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 通策医疗投资股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的 贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》和《通 策医疗投资股份有限公司2018年年度报告摘要》 2 《通策医疗投资股份有限公司2018年度董事会报告》 3 《通策医疗投资股份有限公司2018年度监事会报告》 4 《通策医疗投资股份有限公司2018年度财务决算报告》 5 《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度利润分配 预案的议案》 6 《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计 机构的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
