股票代码：600763 SH
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2020-041 通策医疗股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次2020 年第二次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2020 年 11 月 5 日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600763 通策医疗 2020/10/29 二、 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 1 《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决 潜在同业竞争方案的议案》 2、取消议案原因 为更好保护上市公司及中小股东利益，彻底解决同业竞争风险，公司于 2020年 11 月 2 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》，对原承诺期限延期五年，是对本次取消议案的补充，故撤销本议案。新的议案将提交下次股东大会审议。 三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2020 年 11 月 5 日 14 点 25 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 5 日 至 2020 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供 √ 财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：吕建明先生、杭州宝群实业集团有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 特此公告。 通策医疗股份有限公司董事会 2020 年 11 月 3 日 报备文件 （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。 附件 1：授权委托书 授权委托书 通策医疗股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供 财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
