证券简称：通策医疗            证券代码：600763          编号：临 2020-034                通策医疗股份有限公司          第八届监事会第十四次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。  会议审议并通过以下议案：  一、审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决潜在同业竞争方案的议案》  如杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司与公司出现构成同业竞争关系的业务或活动，在履行法定程序后，杭州海骏科技有限公司将其持有杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司的股权转让给上市公司或与上市公司无关联关系的第三方。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决潜在同业竞争方案的公告》。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。    二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》  未来 3 年，公司按照持股比例向杭州捷木股权投资管理有限公司提供不超过 2.9亿元债权投资，用于建设公司总部及杭州口腔医院城西 VIP 医院总部院区，财务资助年利率 0%，其他股东按持股比例以同等条件零利率提供财务资助，期限自财务资助之日起至所建总部大楼取得单独产权分立为上市公司直接持有为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的公告》。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。  特此公告！                                              通策医疗股份有限公司监事会                                                        2020 年 10 月 21 日

第八届监事会第十四次会议决议公告.pdf